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14/06/2012 - IL RICICLAGGIO - strumenti normativi e misure di contrasto
AULA MAGNA DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA
Ore 15.30 – introducono e coordinano:
Dott.ssa Mirella AGLIASTRO – Magistrato Referente per la formazione decentrata del distretto della Corte di Appello di Caltanissetta
Avv. Renata ACCARDI – Direttore Scuola Forense Nissena
Saluti:
Avv. Giuseppe IACONA – Presidente Ordine Distrettuale Avvocati Caltanissetta
Dott. Giovanbattista TONA – Presidente ANM Caltanissetta
Relazioni:
Gen. Umberto SIRICO
Comandante dello SCICO – Guardia di Finanza
“Le investigazioni patrimoniali in materia di criminalità ”
Dott. Maurizio DE LUCIA
Sostituto Procuratore DNA
“Il delitto di riciclaggio: l’evoluzione della normativa e gli strumenti di investigazione”
Dott. Salvatore RICCI
Consulente Tecnico Autorità Giudiziaria
“Gli accertamenti in materia bancaria e finanziaria a supporto delle indagini“
Dott. Gabriele PACI
Magistrato della DDA di Caltanissetta
“La violazione degli obblighi in materia di riciclaggio e responsabilità penali dell’obbligato”
Dibattito e conclusione dei lavori
File allegato - formato ZIP (320Kb)